| |
Дата розміщення: 16.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2012 |
| Кворум зборів** |
94.36 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: "1). Обрати Головою зборiв - Гладуна Станiслава Васильовича Секретарем зборiв - Обмок Валентину Григорiвну 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Васильченко Надiя Володимирiвна Член лiчильної комiсiї - Кугай Надiя Дмитрiвна Член лiчильної комiсiї - Ведмедюк Галина Олексiївна 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: "Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення "Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" про роботу за 2011 рiк прийняти до вiдома". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення "Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" станом на 31.12.2011 року затвердити". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Прийняте рiшення Прийняте рiшення "В зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу), збитки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi у сумi 94,5 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах та здiйснювати їх покриття за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 27.04.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: