| |
Дата розміщення: 22.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2013 |
| Кворум зборів** |
94.36 |
| Опис |
Порядок денний:1.Обрання голови та секретаря, членiв лiчильної комiсiї Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товариства. 2.Розгляд звiту Виконавчого органу-Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2012рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Розгляд звiту Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. 5.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2012роцi. 6.Про визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинитися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Зауважнь, пропозицiй та коригувань з боку третiї осiб щодо порядку денного не надходило. Кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв досягнуто та становить 94,36% голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiї Товариства. Прийнятi рiшення:1. «1). Обрати Головою зборiв – Гладуна Станiслава Васильовича; Секретарем зборiв - Обмок Валентину Григорiвну ;2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Городецька Людмила Iванiвна, Член лiчильної комiсiї - Васильченко Надiя Володимирiвна, Член лiчильної комiсiї - Ведмедюк Галина Олексiївна, 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утрималось» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 2. «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утрималось» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 3. «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утрималось» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 4. «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» станом на 31.12.2012 року затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утрималось» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 5. «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу), збитки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi у сумi 27,4 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах та здiйснювати їх покриття за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утрималось» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 6. «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 2,5млн.грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, т.ч. пов’язана з використанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 15098 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утрималось» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. Позачерговi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: