| |
Дата розміщення: 17.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
94.36 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Гладуна С. В.; Секретарем зборiв – Обмок В. Г.; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Городецька Л. I.; Член лiчильної комiсiї – Васильченко Н. В.; Член лiчильної комiсiї – Кравець К. М.; 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» станом на 31.12.2013 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу), збитки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi у сумi 5,6 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах та здiйснювати їх покриття за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах».
6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: 1) «В зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.9.8.1. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства:– припинити повноваження членiв Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Гладун В. I.; Члена Наглядової ради: - Гладун В. Я.; Члена Наглядової ради: - Коваленко В. I.». 2) «Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Гладун В. I., Гладун В. Я., Коваленко В. I. – члени Наглядової ради». 3) «Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову Зборiв Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД». 7. Припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Прийняте РIШЕННЯ: 1) «В зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.11.2. Статуту Товариства обирається Ревiзор Товариства:– припинити повноваження Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», а саме: Помогайбо В. А.». 2) «Обрати Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» Помогайбо В. А. на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, на пiдписання якого з Ревiзором вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: