ПрАТ «РЕКОРД»

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гладун Станiслав Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1970
5) освіта**	Вища Львiвський торгово економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор ЗАТ "Рекорд", директор ПрАТ "РЕКОРД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.04.2017, 3 роки
9) опис	Директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Директор приймає рiшення по всiм питанням, вiднесеним до його компетенцiї одноосiбно. Свої рiшення Директор може оформити у письмовiй формi (наказ, розпорядження, iн.). Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора, або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором. До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. До компетенцiї Директора належить: Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства; Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Змiна компетенцiї Директора можлива лише за рiшенням Загальних зборiв Товариства. Посодову особу переобрано та подовжено термiн повноважень за рiшенням наглядової ради вiд 11.04.2017р. на термiн 3 роки. За звiтний перiод персональної змiни посадової особи не було. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор . Посадова особа iнших посад не обiймає, за сумiсництвом не працює. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада*	Голова Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гладун Валентина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1947
5) освіта**	Вища Київський торгово-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**	53
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний бухгалтер ТОВ "Каштан-Плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.04.2017, 3 роки
9) опис	Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разi затвердження такого положення). До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Наглядова рада не отримує винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Голова Наглядової ради обрана за рiшенням наглядової ради вiд 11.04.2017р. на термiн 3 роки. Голова Наглядової ради - акцiонер. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi Наглядової ради не було. Загальний стаж роботи 53 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв Головний бухгалтер ТОВ "Каштан-Плюс". На даний час працює Головний бухгалтер ТОВ "Каштан-Плюс" адреса: вул. Благовiсна 174,м. Черкаси. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада*	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гладун Василь Якович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1940
5) освіта**	Середня освiта
6) стаж роботи (років)**	44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Члени Наглядової ради товариства не отримують вiд товариства винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi.Загальний стаж роботи 44 роки. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа призначена загальними зборами акцiонерiв вiд 11.04.2017р. на термiн 3 роки. Член Наглядової ради - акцiонер. Iнших посад не обiймає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада*	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коваленко Вiктор Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1954
5) освіта**	Вища Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**	46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ "Квант-Електро"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Наглядова рада товариства не отримує вiд товариства винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Посадова особа призначена загальними зборами акцiонерiв вiд 11.04.2017р. на термiн 3 роки. Член Наглядової ради - акцiонер. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi Наглядової ради не було. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор "ТОВ Квант-Електро". Працює на даний час: Директор ТОВ "Квант-Електро" м. Черкаси, вул. Гайдара, 13. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Гладун Станiслав Васильович	д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Гладун Валентина Iванiвна	д/н	15066	94.1625	15066	0	0	0
Член Наглядової ради	Гладун Василь Яковлевич	д/н	30	0.1875	30	0	0	0
Член Наглядової ради	Коваленко Вiктор Iванович	д/н	2	0.0125	2	0	0	0
Усього			15098	94.3625	15098	0	0	0