| |
Дата розміщення: 17.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.97 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Гладуна С.В., Секретарем зборiв – Обмок В.Г. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Городецька Л.I., Члени: Ведмедюк Г.О., Токова О.В. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПрАТ«РЕКОРД» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПрАТ«РЕКОРД» про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс ПрАТ«РЕКОРД» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПрАТ «РЕКОРД» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах, - 1) Отриманий Товариством прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi вiднести на часткове покриття непокритого збитку ПрАТ «РЕКОРД» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах; 2) Покриття залишку непокритого збитку ПрАТ «РЕКОРД» здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах». 6. Внесення змiн до мiсцезнаходження Товариства, пов’язаних зi змiною назви вулицi. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з перейменуванням вулиць в мiстi Черкаси та змiнами в поштових iндексах, пов’язаних зi змiнами поштових вiддiлень, закрiплених за обслуговуванням певних адрес, - 1) Внести змiни до iснуючого мiсцезнаходження Товариства та затвердити наступне мiсцезнаходження ПрАТ«РЕКОРД»: Україна, 18029, Черкаська область, мiсто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 13; 2) Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю змiн до мiсцезнаходження Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р.». 7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набула чинностi 01 травня 2016 року; 2. Делегувати головi зборiв Гладуну Станiславу Васильовичу право пiдпису Статуту ПрАТ «РЕКОРД» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р.». 8. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Затвердити Положення про Загальнi збори ПрАТ«РЕКОРД» та Положення про Наглядову раду ПрАТ«РЕКОРД». 9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «1) В зв’язку з закiнченням 11.04.2017р. 3-рiчного термiну, на який згiдно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 11.04.2017р. припинити повноваження членiв Наглядової ради ПрАТ«РЕКОРД» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Гладун В.I., Членiв Наглядової ради: - Гладуна В.Я., Коваленка В.I.». 2) Обрати з 11.04.2017р. Наглядову раду ПраТ «РЕКОРД» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Члени Наглядової ради: Гладун В.I.(Акцiонер, якому належить 15066 штук простих iменних акцiй ПрАТ «РЕКОРД»), Гладун В.Я. (Акцiонер, якому належить 30 штук простих iменних акцiй ПрАТ «РЕКОРД»), Коваленко В. I. (Акцiонер, якому належить 2 штук простих iменних акцiй ПрАТ «РЕКОРД»). 3) Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ«РЕКОРД» на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ«РЕКОРД». 10. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ«РЕКОРД», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - з 11 квiтня 2017 року припинити повноваження Ревiзора ПрАТ«РЕКОРД» Помогайбо В.А.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: